浙数文化: 浙数文化关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告

   证券代码：600633       股票简称：浙数文化          编号：临2025-058
          浙报数字文化集团股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期
                    的提示性公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）于
者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），实际发
行规模为 14 亿元，债券期限为 3 年，标的股票为浙报控股所持有的公司部分 A
股股票，债券简称为“25 浙报 EB”，债券代码为“137193.SH”。具体内容详
见公司于 2025 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证
券报》披露的临 2025-025《浙数文化关于控股股东非公开发行可交换公司债券
发行完成的公告》。
   根据有关规定和《浙报传媒控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公
开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券将于 2025 年
最新换股价格为 14.11 元/股。
   截至本公告披露日，浙报控股（含本期债券质押专户）持有公司股份
择换股以及实际换股数量存在不确定性，浙报控股所持有的公司股份可能因债
券持有人选择换股而减少；经测算，假设本期债券持有人持有的可交换公司债
券全部用于交换公司股票，换股后浙报控股仍为公司控股股东，本期债券换股
不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经
营产生重大影响。
   公司将密切关注本期债券的换股情况，并根据相关监管规定及时履行信息
披露义务。
特此公告。
         浙报数字文化集团股份有限公司董事会